- На Дніпропетровщині виявили 309 нових випадків коронавірусу
- Як уникнути переохолодження: поради лікарів
- Ученики младших классов смогут вернуться к очному обучению после карантина, — Шкарлет
- В Каменском полицейские вернули домой двух бабушек, которые потерялись в городе
- Для финансирование накопительных пенсий собираются повысить два налога
Деятельность «схемы» прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой
18.04.2017Деятельность коммерческой структуры, которая незаконно скрыла налоги в размере тридцати миллионов гривен, прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Дельцы внедрили преступную схему, по которой в Украину завозились овощи и фрукты по значительно заниженным ценам и с нарушением таможенных правил. Потом продукты питания перепродавались подконтрольным фиктивным фирмам и выводились на рынок по общеукраинским ценам. Таким образом, злоумышленники уклонялись от уплаты обязательных налогов. В финансовой сделке были задействованы более 20 частных предприятий из различных регионов Украины.
Во время обысков по местам проживания организаторов сделки и в офисах предприятий, задействованных в противоправной схеме, правоохранители изъяли 12 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и записи «черной бухгалтерии».
На банковские счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, наложены аресты, заблокировано более 1 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к преступной сделке.