Деятельность коммерческой структуры, которая незаконно скрыла налоги в размере тридцати миллионов гривен, прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Дельцы внедрили преступную схему, по которой в Украину завозились овощи и фрукты по значительно заниженным ценам и с нарушением таможенных правил. Потом продукты питания перепродавались подконтрольным фиктивным фирмам и выводились на рынок по общеукраинским ценам. Таким образом, злоумышленники уклонялись от уплаты обязательных налогов. В финансовой сделке были задействованы более 20 частных предприятий из различных регионов Украины.

Во время обысков по местам проживания организаторов сделки и в офисах предприятий, задействованных в противоправной схеме, правоохранители изъяли 12 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и записи «черной бухгалтерии».

На банковские счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, наложены аресты, заблокировано более 1 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к преступной сделке.

Поделитесь новостью