- Понад 600 компаній переїжджали декілька разів, проте не повернулись у свої регіони від початку повномасштабно
- “Собака-тапки-погризяка”, Жигулі за 66 млн грн та інші неочікувані цінні володіння у деклараціях за 2022 рік
- Ощадбанк закликав перевірити цифри
- Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити
- Кабмін схвалив підвищення акцизів на пальне
Киберполиция задержала группу мошенников работающих по схеме: «Ваш родственник в полиции»
06.05.2017Киберполиция задержала группу мошенников, в состав которой входили четыре человека, а их «работой» руководил заключенный одной из колоний на неподконтрольной Украине территории. Преступники по давно ставшей популярной схеме выманивали у граждан деньги, а для их получения использовали банковские карты.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Мошенников разоблачили в результате проведения совместной спецоперации сотрудников Слободского управления киберполиции Национальной полиции Украины, прокуратуры Полтавской области, работников полиции Полтавской и Харьковской областей, а также батальона полиции особого назначения Полтавщины.
Оперативники установили, что организаторгруппировки в настоящее время отбывает наказание на временно оккупированной территории в исправительной колонии в Луганской области. В его обязанности входила координация всей деятельности группы: он организовал «call-center» в исправительной колонии и звонил потерпевшим. Также этот преступник распределял деньги и давал указания по завладению мошенническим способом банковскими картами граждан. Именно с этих карт в дальнейшем его подельник снимал денежные средства потерпевших.
Еще одна участница группы при помощи системы WEB-банкинг «Ощад 24/7» «перепривязывала» к своему мобильному телефону банковские карточки граждан. После этого она снимала денежные средства потерпевших и через терминал ПАО КБ «Приватбанк» зачисляла их на банковские счета.
Четвертый участник группы завладевал мошенническим путем банковскими картами, а также скупал банковские карты АО «Ощадбанк», которые в дальнейшем использовались в преступной деятельности.
Во время проведения санкционированных обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, более 70 сим-карт различных операторов, 42 карты АО «Ощадбанк» и КБ «Приватбанк», на которые потерпевшие перечисляли денежные средства, а также более 400 чеков с банкоматов с подтверждением успешного снятия денежных средств. Кроме того, полицейские обнаружили черновые записи с номерами карт и пин-кодами к ним и так называемую черную бухгалтерию.
При содействии Приднепровского управления киберполиции наложен арест на 17 банковских счетов, открытых в ПАО КБ «Приватбанк». На них заблокированы денежные средства на сумму около 1 миллиона гривен, полученных преступным путем. Кроме того, наложены аресты на 48 банковских карт, эмитированных АО «Ощадбанк».
Все исполнители преступной группировки задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
Вместе с тем, Департамент киберполиции обратился ко всем гражданам, которые стали жертвами мошеннических действий указанной преступной группы, или которым известны дополнительные факты или информация о деятельности мошенников, и просит указанную информацию предоставлять по адресу на сайте Департамента киберполиции или же по номеру телефона горячей линии: +38(068) 150-96-01. Кроме того, на сайте полиции можно ознакомиться с перечнем банковских карт, которые использовали в своих мошеннических схемах преступники.