Відомо, що в Україні активно працюють над законопроєктом, що міститиме відповідні пропозиції.

Про це розповів очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню “Укрінформ”.

Кого стосуються обмеження

За словами політика, обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються звичайними українцями щодня. Йдеться саме про певні аномальні операції, які в більшості випадків їх можуть використовувати:

• торговці наркотиками;
• торговці нелегальним спиртом та тютюном;
• представники нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності.

Саме тому це вважається великими злочинними “бізнесами”, які намагаються залучити до своїх схем багатьох людей.

“Ще раз наголошу — 99% безготівкових операцій населення є типовими. Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих йому людей. На жаргоні злочинців це називається “дропер”, коли пенсіонер віддає свою картку мов би “в оренду” і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю. Це я як приклад навів, варіанти схем можуть бути різні”, — пояснив Гетманцев.

Саме таким нетиповим, аномальним та злочинним операціям Нацбанк України планує протидіяти.

“Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене є абсолютно зрозумілою. Аномалія вимагає пояснень. Це ж у жодному разі не означає, що людина не може користуватися послугами банків. Якщо пояснить, звідкіля і за що ці кошти, то й рахунок розблокують, до людини жодних питань не буде”, — додав нардеп.

Поділіться новиною