У 2025 році фінансовий сектор України зафіксував різке зростання кількості операцій, які банки та інші установи класифікували як підозрілі. За даними регуляторів, обсяг таких транзакцій збільшився більш ніж у чотири рази порівняно з попереднім роком, що стало найвищим показником за весь час ведення статистики.

Фахівці пояснюють цю динаміку поєднанням кількох чинників. По‑перше, у період воєнної економіки активізувалися схеми ухилення від оподаткування та спроби виведення коштів за кордон через нетипові канали. По‑друге, банки значно посилили внутрішні системи моніторингу, впровадивши нові алгоритми аналізу ризиків, які виявляють більше аномальних транзакцій.

У Службі фінансового моніторингу зазначають, що збільшення кількості підозрілих операцій не завжди свідчить про зростання фінансових злочинів. Частина приросту — результат модернізації технологій, які автоматично фіксують операції з нетиповими параметрами, навіть якщо вони не пов’язані з кримінальною діяльністю.

Поділіться новиною