Нові плановані фінансові обмеження на карткові перекази мають конкретну мету – боротьбу з міскодингом, тобто зміною призначення платежів для уникнення оподаткування. У підсумку посилення правил торкнеться 1% всіх здійснюваних банківських операцій на території країни. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які щодня здійснює кожен із нас, – запевнив він.

Гетманцев зазначив, що міскодингом користуються торговці наркотиками, спирту і тютюну, а також представники нелегального грального бізнесу.

Це великі злочинні “бізнеси”, які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб. Останні “здають в оренду” або “продають” свої банківські картки злочинцям навіть не знаючи цього, але це все одно є нелегальним, – пояснив нардеп.

Нардеп зазначив, що такі операції завжди “нетипові” й одразу привертають увагу фахівців.

Наприклад, пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей. На жаргоні злочинців це називається “дроппер”, коли пенсіонер віддає свою картку нібито “в оренду” і за невеликий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцеві, – розповів Гетманцев.

Як він зазначив, такі власники карток будуть обмежені за сумами переказів, їхніх переказів, а також поповнення банківських карток готівкою.

За словами Гетманцева Національний банк України (НБУ) вже готує відповідний законопроєкт. Після цього документ пройде публічні обговорення і буде розглянутий у профільному комітеті Верховної Ради.

Поділіться новиною