Заходи впливу застосовано до таких банків:

• ПУМБ – штраф у розмірі 10,851 млн грн за неналежну перевірку існуючого клієнта; неналежну перевірку клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим; неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також за деякі інші порушення;
• банк “Конкорд” – штраф у розмірі 400 тис. грн за несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача коштів; несупроводження переказу коштів інформацією про платника (ініціатора переказу);
• Кристалбанк – штраф у розмірі 51 тис. грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

НБУ також повідомив про намір провести до кінця року виїзні перевірки з питань фінмоніторингу та дотримання вимог валютного й санкційного законодавства в А-Банку та Банку 3/4.

Перевірка в А-Банку відбудеться у третьому кварталі цього року, а в Банку 3/4 – у четвертому кварталі.

Що стосується застосування заходів впливу до 16 небанківських фінустанов, то такий крок регулятора обумовлений різноманітними порушеннями у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства з боку таких компаній:

• “Укр Кредит Фінанс” – штраф у розмірі 2,497 млн грн;
• “Центрофінанс” – штраф 500 тис. грн;
• “Альфа-Інвест Груп” – штраф 400 тис. грн;
• “Преміум Фінанс” – штраф 400 тис. грн;
• “Магнат” – штраф 250 тис. грн;
• “Валта Груп” – штраф 204 тис. грн;
• “Аверс” – штраф 200 тис. грн;
•  СК “Кредо” – штраф 153 тис. грн;
• ломбард “Приват”, фінкомпанія “Проксима”, фінкомпанія “Бізнес-Партнер”, ТОВ “Укр-Транс-Кепітел” – штрафи по 51 тис. грн;
• фінкомпанія “Октава Фінанс” – штраф на суму 50 тис. грн;
• фінкомпанія “Стідва” – штраф 1700 грн;
• фінкомпанія “Фінансовий світ” – письмове застереження;
• представництво компанії “Вілліс Полска С.А.” – письмове застереження.