Передбачено заходи

• Ліміти на фінансові операції — залежно від рівня ризику клієнта, встановлюються обмеження на перекази від 50 до 150 тисяч гривень.
• Для збільшення лімітів клієнти повинні надати документальне підтвердження джерел надходження коштів.
• Буде цілодобовий фінансовий моніторинг — банки запроваджують автоматизовану систему відстеження транзакцій, особливо в нічний час.

• Обмін даними між банками — кредитні установи будуть ділитися інформацією про клієнтів, що може вплинути на рівень банківської конфіденційності.
• Реєстр дропів — створення бази сумнівних клієнтів, що ускладнить відкриття нових рахунків.

Нововведення торкнеться фізичних осіб, які здійснюють великі транзакції; ФОПів, особливо першої групи, що зареєстровані менш ніж пів рок; українців за кордоном, які використовують вітчизняні банки для отримання заробітку.