Правоохранители разоблачили 13 июня преступную группу из числа бывших работников открытого акционерного общества Коммерческого банка «Приватбанк», которые организовали противоправную схему незаконного завладения банковскими средствами.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

В ходе проведения досудебного расследования столичные правоохранители установили, что участники группировки приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банковское учреждение в установленном порядке выдавало POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек. Преступники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах.

В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции якобы для возврата товаров, после чего «Приватбанк» проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.

В настоящее время установлен факт нанесения ущерба банковскому учреждению на сумму 200 тысяч гривен.

Проведены 14 обысков жилья и транспортных средств преступников. Изъяты 7 POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшеты и около 240 тысяч гривен наличных.

По результатам проведенных следственных действий задержаны 3 участников группировки. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование, в ходе которого будет проверена причастность других лиц к совершению этого преступления, а также окончательная сумма ущерба, нанесенного банку, продолжается.

Поділіться новиною