По косвенным признакам можно утверждать, что речь идет о “B2B Jewelry”. Вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан.

Оперативники спецслужбы выяснили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества (одного из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценностей, etc.), инвестирование в подконтрольный бизнес составляет более 250 миллионов долларов.

Также сотрудники Службы безопасности Украины установили, что к организации финансовой оборудки причастны более 20 человек, а задействовано в ней было более 100 подконтрольных юридических лиц. Сегодня у них прошло 48 обысков. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников, а еще им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 и ч. 3 ст. 209 (мошенничество с финансовыми ресурсами; легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Поділіться новиною