При тому деякі перекази – на суму менше 1 тис. грн. Податківці вважають, що ці українці отримали близько 162,7 млн грн за продаж товарів та надання послуг без відкриття ФОП.

Як йдеться в повідомленні ДПС, територіальні органи ДПС надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів. Основна мета цих запрошень – “розʼяснювальна”.

“Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як поширюється в мережі. До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень”, – пояснюють в ДПС.

Раніше ж у мережі з’явилася інформація про те, що податкова розсилає українцям вимоги з’явитися до територіальних відділень для надання пояснень щодо систематичного ведення господарської діяльності з використанням NovaPay (входить у групу компаній “Нова Пошта” і надає фінансові платіжні послуги). Зокрема, питання стосується продажу товарів в Інтернеті та надходження коштів на особисту картку.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, – 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієїфізичної особи, – 5. Загалом перераховано:

• менше 1 тис. грн – 6 особам;
• від 1 до 10 тис. грн – 702 особам;
• від 10 до 50 тис. грн – 1 515 особам;
• від 50 до 100 тис. грн – 640 особам;
• понад 100 тис. грн – 475 особам.

“ДПС нагадує, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів. Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність, будуть складені адмінпротоколи за порушення закону. Наразі також триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною”, – пояснюють в ДПС.

З березня усі платежі, здійснені через сервіси, які працюють з автоматичною фіскалізацією, супроводжуються фіскальними чеками. Крім цього, у фіскальному документі зазначається, кому саме будуть переказані кошти – з прізвищем, ініціалами, ідентифікатором. Така інформація автоматично надходить до Державної податкової служби України.

Поділіться новиною