Закон про банки і банківську діяльність пропонують доповнити положенням, що передбачає обов’язок банків на письмову вимогу ДПС розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів.

Відповідний законопроект № 4073 зареєстровано у ВР.

Очікується, що прийняття запропонованого проекту забезпечуватиме своєчасне, достовірне і повне нарахування і сплати податків і своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового, валютного та іншого законодавства.

Наразі банки розкривають інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю на письмову вимогу ДПС щодо наявності банківських рахунків та у випадках та в обсязі, визначених FATCA та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей.