В Україні може з’явитися так званий “чорний список” клієнтів банків, які причетні до відмивання грошей та інших фінансових махінацій. Регулятор вже розробляє відповідний законопроект.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник в інтерв’ю виданню “NV Бізнес”.

“Він створює реєстр, куди вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та суб’єктів господарювання у яких встановлено факти міскодингу… Це обмежить їхні фінансові можливості, але не виключить із системи”, — зазначив посадовець.

Він наголосив, що розпорядником реєстру буде НБУ. Однак відповідати за наповнення “чорного списку” будуть постачальники платіжних послуг і банки.

“Потрапляння до нього накладе певні обмеження на користувача в частині можливості здійснювати перекази понад певні ліміти…Проблема стосується не лише людей у скрутному становищі, а й молоді, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар’єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутньому отримувати кредити”, — розповів Олійник.

Поділіться новиною