Перебуваючи у Кривому Розі, фігуранти привласнювали кошти громадян, використовуючи схему із перевипуском SIM-карт фінансових номерів. Дев’ятьох зловмисників затримано і оголошено підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці знешкодили злочинну організацію, члени якої привласнювали кошти з банківських рахунків громадян.

За даними слідства, шахрайську схему організували троє мешканців Кривого Рогу. До її реалізації вони залучили співвиконавців та операторів.

Зловмисники телефонували на фінансові номери потерпілих і під вигаданими приводами переконували їх виконати дії, необхідні для переносу мобільного номеру телефону на іншу SIM-карту. При цьому мобільний чіп власника блокувався, а номер телефону переносився на заздалегідь підготовлену учасниками злочинної організації SIM-карту.

Отримавши контроль над фінансовим номером жертви, зловмисники входили до систем онлайн-банкінгу низки фінансових установ. Це дозволяло їм переводити кошти з рахунків жертв на підконтрольні картки дропів, знімати готівку в банкоматах Кривого Рогу, а також купувати побутову техніку та електроніку в магазинах міста.

У липні цього року поліцейські провели 12 обшуків за адресами проживання учасників злочинної організації та в автомобілях, якими вони користувалися. Вилучено комп’ютерну техніку, готівкові кошти загальною сумою понад 1,1 млн грн в еквіваленті, банківські картки, документи з ломбардів, ювелірні вироби тощо.

Попередньо встановлено понад 22 потерпілих. Сума завданих їм збитків наразі становить близько 1,4 мільйона гривень.

Наразі 9 членів злочинної організації затримано. Їм оголошено підозри за ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування з метою встановлення спільників підозрюваних, повного кола потерпілих та суми завданих збитків.

Викриттю зловмисників сприяли працівники служб безпеки АТ КБ “ПриватБанк” та проєкту “Монобанк” АТ “Універсал Банк”.

Поділіться новиною